摩根大通涉嫌“故意协助”1.19亿美元庞氏骗局

   银行业巨头摩根大通被指控故意实施针对散户投资者的庞氏骗局。 原告大卫·斯台普顿称,该银行推动了由Silicon Sage Builder...

  

银行业巨头摩根大通被指控故意实施针对散户投资者的庞氏骗局。

原告大卫·斯台普顿称,该银行推动了由Silicon Sage Builders首席执行官桑吉夫·阿查里亚(Sanjeev Acharya)精心策划的一项明显的欺诈计划,给投资者造成了重大经济损失。

斯台普顿说,阿查里亚从250个投资者那里筹集了1.19亿美元,用于房地产项目,这些项目基本上没有盈利,据称他使用了类似庞氏骗局的策略,用新投资者的资金支付早期投资者。

“事实上,大通银行托管了所有账户,并执行了欺骗性交易,使阿查里亚得以实施欺诈计划,并消散了破产管理实体的资金。破产接管实体在大通银行共有77个银行账户,并通过大通银行进行了超过13万笔银行交易。

大通银行知道并大力协助了阿查里亚的计划。从银行的角度来看,这种欺诈行为是显而易见的。如此大规模的欺诈计划不可能通过一家银行秘密进行。而在这里,它却没有。”

斯台普顿声称,大通银行的一名业务关系经理知道这一欺诈计划,积极协助管理账户,并绕过了欺诈预防协议等内部保障措施。

该诉讼要求赔偿欺诈计划造成的损害,以及该银行据称在其中扮演的角色,并寻求惩罚性赔偿、律师费和其他补救措施。

本文来自作者[admin]投稿,不代表宇琨号立场,如若转载,请注明出处:https://cn.assite.cn/cskp/202506-833.html

(16)

文章推荐

  • 雪兰莪州的农业雄心在MAHA 2024上闪耀,重点是现代农业解决方案

    沙阿兰-在今年的农业、园艺和农业旅游展览会(MAHA2024)上,雪兰莪馆突出了各种举措和产品,包括旨在推进农业转型的植物转化农业雪兰莪(Peta)。国家基础设施和农业委员会主席伊扎姆·哈希姆(IrIzhamHashim)强调了国家对农业现代化的关注,特别是在

    2025年06月22日
    7
  • 国王学院社会学与社会政策评估榜单

    《2025年卫报大学指南》强调了国王学院在社会科学方面的卓越表现在《卫报》《2025年英国大学指南》中,国王学院在社会学和社会政策专业排名第一。对此,社会科学与公共政策学院(SSPP)院长LindaMcKie教授评论道:“

    2025年06月22日
    13
  • 观点:好哀悼,美国:我们在悲痛中团结在一起

    在独立日周末前夕,我们作为美国人,体验到团结的结缔组织。在全国各地的庆祝活动中,家家户户都在公园里野餐,门口台阶上挂着旗帜,烟花把空气染成红色和白色。和蓝色。在这一刻,尽管我们存在政治分歧,但我们对自由的创始理想是坚定的。248年后的今天,这些理想成为了大选前文化战争的

    2025年06月22日
    13
  • 超过500名Icon集团受害者向OCPB报告损失;部长着眼于直销行业的法律改革

      Jiraporn部长对直销行业加强监管和法律改革的必要性表示担忧,直销行业过去曾造成公众伤害。曼谷,泰国——总理办公室部长JirapornSindhuprai提供了Icon集团有限公司调查的最新情况,透露有504名受害者提出索赔,总损失超过1.18亿泰铢。消费者保护委员会办公室(O

    2025年06月22日
    11
  • 针对最近的疑似干预,日本采取了什么策略?

    路透东京8月8日电---日本本月被怀疑多次干预汇市以支撑日圆,突显出日本对进口商品价格上涨导致日圆下跌给家庭带来的痛苦感到不安。尽管当局尚未证实是否干预汇市,但以下内容解释了日本政府的干预策略,以及此举对日本货币政策可能意味着什么:他们为什么要

    2025年06月21日
    10
  • 阿姆斯特丹游行者呼吁气候行动,荷兰大选迫在眉睫

      托比·斯特林阿姆斯特丹(路透社)-周日,成千上万的抗议者在阿姆斯特丹举行游行,要求立即采取行动应对气候变化,距离该国大选还有10天。当地警方表示,约有7万人参加了游行,其中包括气候活动家格蕾塔·滕伯格和前欧盟气候变化负责人弗兰斯·蒂默曼斯,后者将在即将举行的选举中领导工党和绿党。

    2025年06月21日
    12
  • 阿森纳在进攻上的新深度提升了坂武凯约的计划,这可能是争夺冠军的关键因素

    从加布里埃尔·马蒂内利替补出场到他的近距离射门,仅仅过了短短8分钟,阿森纳就在周六的酋长球场领先南安普顿。他的影响证明了米克尔·阿尔特塔在正确的时间使用正确的球员的精明决策,但这也展示了枪手现在拥有的进攻区域深度的实力。在进攻端轮换和改变的能力已经被证明

    2025年06月21日
    10
  • 肯尼亚法院裁定Meta可以因承包商裁员而被起诉

      内罗毕(路透社)——周五,肯尼亚法院裁定,Facebook母公司meta可能在这个东非国家被起诉,原因是一家承包商解雇了数十名内容管理员。去年,内容审查员起诉meta和两名当地承包商,称他们因组织工会而失去了在Sama公司的工作。Sama是一家肯尼亚公司,负责审核Faceb

    2025年06月21日
    12
  • 警察踢人头部的视频引发愤怒,数百人聚集在警察局外

      周三晚上,数百人聚集在罗奇代尔的大曼彻斯特区警察总部外,抗议一段视频显示一名警察在曼彻斯特机场踢了一名男子的头部。此前,一段视频显示曼彻斯特机场的一名警察踢了这名男子。大约有200人参加了游行,一些人戴着口罩,高呼“GMP可耻”。在现场的人也燃放了烟花。一名抗议者表达了人群的情绪

    2025年06月21日
    12
  • 监管机构要求哈里斯和特朗普披露35万亿美元债务方案

      一个联邦预算监督机构呼吁副总统卡玛拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普向选民展示他们应对国家债务的方案。根据财政部的数据,美国的债务总额已达到35.67万亿美元。过去二十年间,预算赤字的持续增加显著加重了联邦政府的债务负担。哈里斯和特朗普尚未公开具体的解决方案

    2025年06月21日
    10

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年06月11日

    我是宇琨号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年06月11日

    希望本篇文章《摩根大通涉嫌“故意协助”1.19亿美元庞氏骗局》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年06月11日

    本站[宇琨号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年06月11日

    本文概览:   银行业巨头摩根大通被指控故意实施针对散户投资者的庞氏骗局。 原告大卫·斯台普顿称,该银行推动了由Silicon Sage Builder...

    联系我们

    邮件:宇琨号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们